來源：Beosin
2022 年，被稱為“加密盜幣夫婦”的伊利亞·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 和希瑟·摩根 (Heather Morgan)因密謀洗錢 Bitfinex 黑客攻擊中被盜的價值 45 億美元的加密資產(chǎn)而被捕。他們?nèi)ツ瓿姓J了罪行。
據(jù)彭博社最新報道，現(xiàn)在，利希滕斯坦作為美國政府合作證人出現(xiàn)在一項正在進行的圍繞加密貨幣混合服務 Bitcoin Fog 的洗錢審判中。45 億美元 Bitfinex事件幕后黑手為何成為洗錢審判中的聯(lián)邦證人？今天我們就為大家梳理這個虛擬貨幣洗錢案件的來龍去脈。
事件概況
為了便于大家理解，我們將本次黑客事件的時間線給大家梳理如下：
2016 年希滕斯坦和他的妻子希瑟·摩根從 Bitfinex交易所竊取了價值45億美元的比特幣，但是此時他們依然逍遙法外；
https://gist.github.com/MrChrisJ/4a959a51a0d2be356cc2e89566fc1d87#file-20170127-bitfinex_hacked_coins-csv
2021 年 4 月，聯(lián)邦調(diào)查局 (FBI)逮捕了可用于洗錢的平臺Bitcoin Fog主要運營商的羅曼·斯特林戈夫 (Roman Sterlingov)。
2021年，涉及洗錢的Bitcoin Fog、Helix平臺被關(guān)閉，Helix 的創(chuàng)造者也于當年認罪；
2022 年 2月1日，美國政府的錢包地址接受了一筆巨大的資金，約為94643.3枚比特幣，下圖為Beosin KYT反洗錢平臺追蹤的資金流向圖。
2022 年 2 月利希滕斯坦和他的妻子希瑟·摩根被捕；
2023 年 8 月認罪后被判犯有盜竊罪；
同時“加密盜幣夫婦”稱他們可以訪問 Bitfinex 的系統(tǒng)數(shù)月，盜竊了上億美元資金。他們使用Bitcoin Fog來洗錢多達 10 次，不過他指出，他后來改用了其他混幣器。
“盜幣夫婦”成為洗錢審判中的聯(lián)邦證人
此次作證，“加密盜幣夫婦”表示大約使用了10次Bitcoin Fog進行洗錢，后續(xù)轉(zhuǎn)而使用了他認為更好的混幣服務Helix；
其中使用混幣服務只是占整體洗錢活動的小部分，大部分都是將資金存入暗網(wǎng)上購買的身份信息注冊的加密貨幣交易賬戶中；
利希滕斯坦表示他從未與洗錢平臺Bitcoin Fog運營者斯特林戈夫有過直接的交流，并不認識他；
美國司法部 ( DOJ ) 在 2021 年指控 Bitcoin Fog 洗錢超過 120 萬枚比特幣，交易時價值約 3.35 億美元。這些資金主要來自暗網(wǎng)市場，涉及一系列非法活動，包括毒品貿(mào)易、計算機欺詐和身份盜竊。
面臨最高20年監(jiān)禁的利希滕斯坦決定與美國當局合作，揭開了案件的真相。簡單而言就是“盜幣夫婦”在Bitcoin Fog洗錢，結(jié)果證明這里真能洗錢，沒想到還能做個證人。
Bitfinex主謀揭開加密貨幣盜竊和洗錢網(wǎng)絡
截至2024年2月27日，審判仍在進行中，陪審團尚未做出裁決。
同樣，Sinbad 和 Tornado Cash 等加密貨幣混合器的運作也受到監(jiān)管機構(gòu)的關(guān)注并面臨制裁。2020 年 10 月，金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡 (FinCEN) 實施了制裁比特幣混合器 Helix 和 Coin Ninja 背后的運營商因經(jīng)營兩家未注冊的貨幣服務企業(yè) (MSB) 而被處以 6000 萬美元民事罰款。
關(guān)于反洗錢的一些方法和建議
本次事件 Bitfinex攻擊者采用多種方式進行洗錢，非法資金經(jīng)過了大量服務商，從而導致資金追蹤難度大增。
解決方法和建議
1. 實施嚴格的KYC和AML規(guī)定
虛擬資產(chǎn)服務提供商應該要求用戶進行全面的身份驗證，并確保他們符合KYC和AML規(guī)定。這包括收集用戶的身份信息、地址驗證和其它必要的資料。
2. 監(jiān)控交易活動
虛擬資產(chǎn)服務提供商應該實施實時監(jiān)控系統(tǒng)，以便檢測和分析可疑交易活動。這包括監(jiān)控交易金額、頻率、來源和目的地等信息。
3. 設立報告機制
虛擬資產(chǎn)服務提供商應建立報告機制，通過風控系統(tǒng)報告任何可疑交易或活動。虛擬資產(chǎn)服務提供商應及時處理這些報告，并與監(jiān)管機構(gòu)合作進行調(diào)查。
4. 加強合作與交流
虛擬資產(chǎn)服務提供商應積極與安全公司、監(jiān)管機構(gòu)和執(zhí)法機構(gòu)合作，共同打擊洗錢活動?？梢灶A見，犯罪分子會不斷調(diào)整和改進其洗錢策略，以適應監(jiān)管措施和AML工具的變化。他們可能采取分散化的交易方式、使用隱蔽的交易路徑或利用技術(shù)漏洞來隱藏非法資金流動。虛擬資產(chǎn)服務提供商應定期與安全公司進行合作交流，及時識別和應對這些變化。
