香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)（SFC）已將加密貨幣交易所BitForex標(biāo)記為涉嫌欺詐。該交易所于2月23日突然下線，據(jù)報(bào)道其熱錢包中丟失了5700萬(wàn)美元。

BitForex的突然消失促使香港監(jiān)管機(jī)構(gòu)將該公司列入與該交易所相關(guān)的潛在欺詐警報(bào)名單。證監(jiān)會(huì)宣布了其擔(dān)憂，理由是該交易所缺乏在香港運(yùn)營(yíng)虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)的許可證或注冊(cè)。

涉嫌欺詐和監(jiān)管回應(yīng)

證監(jiān)會(huì)提到：“警示名單是指因在香港未經(jīng)許可而引起證監(jiān)會(huì)注意的實(shí)體名單，這些實(shí)體被認(rèn)為是或曾經(jīng)是香港投資者或聲稱與香港有關(guān)聯(lián)。”

據(jù)Finance Magnates報(bào)道，最近，BitForex在從其熱錢包中神秘提取5700萬(wàn)美元后突然下線，經(jīng)歷了重大中斷。這種情況是在人們對(duì)交易所運(yùn)營(yíng)狀況日益擔(dān)憂的情況下出現(xiàn)的，人們將其與日本過(guò)去針對(duì)類似平臺(tái)發(fā)布的監(jiān)管警告進(jìn)行了比較。

訪問(wèn)BitForex官方網(wǎng)站的努力是徒勞的，用戶會(huì)遇到被屏蔽的訪問(wèn)消息。此前，日本監(jiān)管機(jī)構(gòu)就BitForex缺乏適當(dāng)注冊(cè)以及Chainalysis在2019年報(bào)告的交易量膨脹發(fā)出警告。

BitForex的未注冊(cè)操作

區(qū)塊鏈調(diào)查員ZachXBT指出，在交易所停止交易之前，BitForex的三個(gè)熱錢包經(jīng)歷了總計(jì)約5650萬(wàn)美元的資金外流。用戶報(bào)告了各種問(wèn)題，包括對(duì)公司網(wǎng)站的訪問(wèn)被阻止以及訪問(wèn)他們的帳戶有困難。

盡管在2023年9月躋身全球頂級(jí)交易所之列，但BitForex目前的運(yùn)營(yíng)狀況仍不確定，CoinMarketCap不再在平臺(tái)上提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)。