香港加密貨幣交易所BitForex已停止所有提款至少三天，這讓用戶對其資產(chǎn)的安全感到困惑和擔(dān)憂。

當(dāng)區(qū)塊鏈偵探ZachXBT標(biāo)記平臺上的可疑活動時，這一事件被揭露，引發(fā)了人們對潛在退出騙局的擔(dān)憂。

退出詐騙嫌疑和暫停提款

ZachXBT在2月26日的一篇帖子中表達(dá)了對BitForex潛在違規(guī)行為的擔(dān)憂，暗示了退出騙局的可能性。

他們指出，2月23日，該交易所的熱錢包出現(xiàn)了約5640萬美元的大幅流出。在這次大規(guī)模提款后，交易所暫停了所有提款操作，引起了用戶社區(qū)的擔(dān)憂。

看到加密貨幣交易所@bitforexcom的一些可疑活動。2月23日，他們的熱錢包出現(xiàn)了約5650萬美元的資金外流。此后不久，提款停止處理，此后沒有任何官方公告。目前用戶在…pic.twitter.com/gFEcwExHKh-ZachXBT（@ZachXBT）上提問，時間為2024年2月26日

更令人懷疑的是，ZachXBT指出，包括X和BitForex的Telegram頻道在內(nèi)的各種平臺上的問題尚未得到交易所團(tuán)隊(duì)的回答。

他還指出，BitForex仍持有大量TRB和OMI代幣，分別占其總供應(yīng)量的18%和7%。調(diào)查人員還發(fā)現(xiàn)了與可疑活動有關(guān)的特定錢包。

鑒于BitForex最近在1月份的領(lǐng)導(dǎo)層變動導(dǎo)致首席執(zhí)行官Jason Luo下臺，這些事態(tài)發(fā)展的時機(jī)尤其令人擔(dān)憂。雖然羅表示對新的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)充滿信心，但他離開的情況只會引發(fā)猜測。

與此同時，用戶在交易所的官方Telegram頻道上報告了各種問題，包括難以訪問他們的賬戶、儀表板上的資產(chǎn)丟失以及登錄困難。

一位聯(lián)系ZachXBT的用戶提到，BitForex Telegram組的管理員最初將此問題歸因于正在進(jìn)行的維護(hù)。然而，該用戶報告稱，管理員更改了他們的用戶名并停止了通信，導(dǎo)致用戶無法聯(lián)系到交易所的任何人。

其他用戶也報告稱被阻止訪問該公司的網(wǎng)站。當(dāng)一個人試圖訪問BitForex官方網(wǎng)站時，他們會收到一條彈出消息，稱他們被阻止訪問該網(wǎng)站。

BitForex受到監(jiān)管審查

BitForex成立于2018年，此前曾受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查。去年，日本金融服務(wù)廳發(fā)布了一封警告信，指責(zé)BitForex等交易所在未經(jīng)適當(dāng)注冊的情況下在日本境內(nèi)運(yùn)營，違反了當(dāng)?shù)氐幕鸾Y(jié)算法。

BitForex的交易政策沒有強(qiáng)制要求為創(chuàng)建賬戶提供了解你的客戶（KYC）詳細(xì)信息，這引發(fā)了人們對平臺上洗錢和非法活動可能性的額外擔(dān)憂。

盡管BitForex一再試圖尋求澄清，但它尚未就最近的事態(tài)發(fā)展或用戶群的擔(dān)憂發(fā)表任何公開聲明。