一名美國聯(lián)邦法官批準了幣安通過其加密貨幣交易所違反反洗錢法和制裁法的認罪和43億美元的巨額和解協(xié)議。

據(jù)路透社報道，認罪和和解于2月23日（星期五）被接受。

和解協(xié)議

美國司法部（DOJ）于11月宣布了認罪協(xié)議和和解，聲稱幣安違反了《銀行保密法》（BSA）和《國際緊急經(jīng)濟權(quán)力法》（IEEPA），并且沒有注冊為匯款企業(yè)。

此外，該機構(gòu)聲稱，幣安的創(chuàng)始人兼現(xiàn)任首席執(zhí)行官趙（Changpeng“CZ”Zhao）未能在平臺上維持有效的反洗錢計劃，違反了BSA。

在司法部對這家領(lǐng)先的加密貨幣交易所進行了長達數(shù)年的調(diào)查后，認罪并達成和解。

檢察官表示，CZ未能在幣安上維持反洗錢計劃，“使資金通過其平臺流向恐怖分子、網(wǎng)絡(luò)罪犯和虐待兒童者?！?/p>

作為和解協(xié)議的一部分，幣安同意沒收25億美元，并支付18億美元的刑事罰款，使總金額達到43億美元。該交易所還同意在三年內(nèi)保留一名獨立的合規(guī)監(jiān)督員，并升級其反洗錢計劃。

另一方面，CZ承認犯有洗錢罪，并以1.75億美元保釋金獲釋。作為和解的一部分，他支付了5000萬美元的罰款，并放棄了在交易所的首席執(zhí)行官職位。從那以后，CZ一直留在美國，因為他不被允許返回他的住所迪拜。

檢察官尋求修改CZ的債券

在周五的最新庭審中，聯(lián)邦檢察官試圖修改CZ的保釋金。這些修改包括行政人員在任何旅行計劃前提前三天發(fā)出通知，交出護照，并“除非獲得更改批準”，否則保留其在美國的當前住所

此外，審前服務(wù)官員要求對CZ進行位置監(jiān)測。

CZ的量刑聽證會定于4月30日舉行。雖然指定的法官將決定對他的判決，但檢察官認為，他可能會因罪行入獄18個月。