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眾議院金融服務(wù)小組探討打擊加密貨幣非法融資
更新時間：2024-02-16 09:07:27 | 作者：佚名
周四的國會聽證會揭示了立法者如何處理加密貨幣和非法金融，因為這成為正在進行的立法工作的重點。在眾議院金融服務(wù)委員會題為“背景下的加密貨幣犯罪第二部分：審查打擊非法活動的方法”的聽證會上，一個國會小組研究了如何防止不良行為者使用加密貨幣進行非法融資。聽證會召開之際，民主黨和共和黨都在努力制定反洗錢條款和法案。眾議院金融服務(wù)委員會（HouseFinancialS...
周四的國會聽證會揭示了立法者如何處理加密貨幣和非法金融，因為這成為正在進行的立法工作的重點。在眾議院金融服務(wù)委員會題為“背景下的加密貨幣犯罪第二部分：審查打擊非法活動的方法”的聽證會上，一個國會小組研究了如何防止不良行為者使用加密貨幣進行非法融資。聽證會召開之際，民主黨和共和黨都在努力制定反洗錢條款和法案。眾議院金融服務(wù)委員會（House Financial Services Committee）的共和黨領(lǐng)導層已表示愿意更仔細地研究反洗錢問題，而參議院的民主黨領(lǐng)導層則計劃推進打擊洗錢的立法。阿肯色州共和黨眾議員弗倫奇·希爾（French Hill）在聽證會開始時暗示，盡管沒有點名馬薩諸塞州民主黨參議員伊麗莎白·沃倫（Elizabeth Warren）提出的一項法案，該法案將要求礦工和驗證器采取措施幫助打擊洗錢。希爾問美國財政部前官員邁克爾·莫西爾（Michael Mosier），為什么“讓礦工和驗證器遵守BSA（銀行保密法）的要求沒有意義？”莫西爾說，礦工和驗證器的運作就像互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商。希爾問道：“所以，如果我們要求他們，一個驗證器或礦工，成為一家貨幣服務(wù)企業(yè)，這本身對阻止加密貨幣的恐怖融資使用毫無幫助？”。Mosier同意這一建議，并補充說不會有客戶。俄亥俄州共和黨眾議員沃倫·戴維森。，后來詢問目擊者，執(zhí)法部門在追捕利用數(shù)字資產(chǎn)的不良行為者時，可以使用什么工具。他說：“我已經(jīng)和我的一些縣檢察官和當?shù)貓?zhí)法部門談過了，他們真的想更好地了解這些工具，我認為這會增強他們的信心?！?。差距和輕描淡寫馬薩諸塞州民主黨眾議員斯蒂芬·林奇在聽證會上批評了數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)內(nèi)運營組織的反洗錢標準，稱加密貨幣交易所Coinbase上個月因未能堅持適當?shù)暮弦?guī)政策而不得不向紐約州監(jiān)管機構(gòu)支付5000萬美元的罰款。紐約金融服務(wù)部表示，這些失敗使Coinbase容易受到洗錢和販毒等犯罪的影響。林奇說：“我擔心的是，如果一家好公司面臨這樣的挑戰(zhàn)，那么那些離岸公司呢？”。“鑒于這項技術(shù)和加密貨幣金融系統(tǒng)的全球性質(zhì)，當我們經(jīng)營得最好的公司之間存在差距時，我會感到擔憂?！币晾Z伊州民主黨眾議員肖恩·卡斯滕警告說，人們可能嚴重低估了加密貨幣世界內(nèi)發(fā)生的非法活動的數(shù)量?？ㄋ闺谥贫ū娮h院版本的參議員沃倫法案，以加強《銀行保密法》對加密貨幣的要求?？ㄋ闺芩谋硎荆骸叭绻炀终f我去年一直在警察局前監(jiān)視犯罪，但沒有犯罪，因此我所在的社區(qū)也沒有犯罪，我們會有一些問題?！?。在聽證會上作證的大西洋理事會高級研究員Carole House表示，區(qū)塊鏈分析公司只看到鏈上活動，所以看不到鏈下會發(fā)生什么。Casten還詢問了區(qū)塊鏈分析企業(yè)在追蹤非法活動時面臨的挑戰(zhàn)，一旦非法活動開始在區(qū)塊鏈上傳播。區(qū)塊鏈智能公司TRM Labs的全球政策主管Ari Redbord告訴Casten，他的公司跟蹤29個不同區(qū)塊鏈的資金流動。他后來補充說，追蹤資金使不良行為者更難找到出口。數(shù)據(jù)被歪曲這是本周第二次針對加密貨幣和非法金融的聽證會。在周三的眾議院金融服務(wù)委員會聽證會上，財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長布萊恩·納爾遜在聽證會上作證，他被問及《華爾街日報》10月的一篇報道，該報道稱哈馬斯和其他激進組織在以色列發(fā)動襲擊之前使用了價值數(shù)百萬美元的加密貨幣作為融資工具。這篇文章中的數(shù)據(jù)來自區(qū)塊鏈取證公司Elliptic，該公司后來表示，其計算在文章中被歪曲了。Nelson說文章中的數(shù)字被夸大了。免責聲明：The Block是一家提供新聞、研究和數(shù)據(jù)的獨立媒體。截至2023年11月，F(xiàn)oresight Ventures是The Block的多數(shù)投資者。Foresight Ventures投資加密貨幣領(lǐng)域的其他公司。加密貨幣交易所Bitget是Foresight Ventures的錨定LP。Block繼續(xù)獨立運營，提供有關(guān)加密貨幣行業(yè)的客觀、有影響力和及時的信息。以下是我們目前的財務(wù)披露。?2023 The Block。保留所有權(quán)利。本文僅供參考。它不提供或打算用作法律、稅務(wù)、投資、財務(wù)或其他建議。
