作者：stella@footprint.network

隨著加密資產(chǎn)的崛起，企業(yè)正在面臨前所未有的監(jiān)管和信譽(yù)風(fēng)險。那么，如何才能有效掌握加密錢包的交互情況，以維護(hù)企業(yè)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的和諧關(guān)系呢？

借助強(qiáng)大的錢包畫像分析工具，合規(guī)團(tuán)隊現(xiàn)在能夠?qū)崿F(xiàn)對加密資產(chǎn)的全面監(jiān)控。

通過用戶錢包畫像分析，獲取有價值的預(yù)警信息，例如：

• 高風(fēng)險交易：通過歷史數(shù)據(jù)和行為模式分析，進(jìn)行深度調(diào)查，識別潛在的高風(fēng)險交易。

• 非法活動：運(yùn)用高級分析，檢測欺詐、洗錢和恐怖主義資金等可疑行為。

• 交易所流出：追蹤大額提款，預(yù)防市場操縱或內(nèi)幕交易。

• 資產(chǎn)整合：揭示資產(chǎn)集中情況，預(yù)防市場壟斷或大規(guī)模拋售。

守護(hù)企業(yè)聲譽(yù)，合規(guī)團(tuán)隊借助這些先進(jìn)的錢包畫像分析能：

• 調(diào)查交易：通過區(qū)塊鏈分析，檢測與高風(fēng)險用戶錢包地址相關(guān)的交易模式。

• 構(gòu)建風(fēng)險畫像：結(jié)合鏈上與鏈下數(shù)據(jù)，為企業(yè)繪制全面的風(fēng)險畫像。

• 模擬場景：預(yù)測并模擬如大規(guī)模清算等潛在市場影響。

• 制定監(jiān)管框架：確保與業(yè)務(wù)伙伴、供應(yīng)商等的交易符合法規(guī)要求。

加強(qiáng)系統(tǒng)防護(hù)

借助如 Footprint 這樣的平臺，將錢包數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為合規(guī)情報，為企業(yè)提供所需的可視化工具。

立即行動，通過 Footprint 強(qiáng)大的錢包分析功能，實施加密生態(tài)監(jiān)控，為企業(yè)保駕護(hù)航。或安排會議，了解更多方案。

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Footprint Analytics?是一家區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)解決方案提供商。借助尖端的人工智能技術(shù)，我們提供 Crypto 領(lǐng)域首家支持無代碼數(shù)據(jù)分析平臺以及統(tǒng)一的數(shù)據(jù) API，讓用戶可以快速檢索超過 30 條公鏈生態(tài)的 NFT，Game 以及錢包地址資金流追蹤數(shù)據(jù)。