中國最高人民檢察院判處人人網(wǎng)創(chuàng)始人、Bitfinex小股東趙東七年有期徒刑，對非法加密貨幣運營構(gòu)成重大打擊。

這位著名的加密貨幣人物因非法經(jīng)營和未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行外匯交易而面臨指控。此舉突顯了中國對該行業(yè)非法活動的持續(xù)打擊。

加密OTC非法風(fēng)險投資

董以其在場外數(shù)字資產(chǎn)市場的重大影響力而聞名，也是Bitfinex的小股東。隨著當(dāng)局加大對非法加密貨幣活動的打擊力度，董面臨著法律后果。

由于最高人民檢察院與國家外匯管理局合作，針對與外匯有關(guān)的犯罪，他的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，特別是在加密貨幣領(lǐng)域，遭遇了挫折。

趙被判刑是中國當(dāng)局更廣泛行動的一部分，突顯了一系列八起案件。它們體現(xiàn)了政府致力于打擊非法金融活動，特別是那些具有國際意義的活動。

這些案件中的犯罪行為從欺詐性外匯交易到復(fù)雜的金融詐騙，突顯了政府對金融不當(dāng)行為的堅定立場。

中國當(dāng)局對復(fù)雜的金融交易進(jìn)行了細(xì)致的調(diào)查、追蹤和破獲，主要集中在與這些犯罪有關(guān)的賬戶上。趙東及其同伙的案件是以銀行對賬單、通訊記錄、供述和證人證言等客觀證據(jù)為基礎(chǔ)的。

中國發(fā)起打擊

中國對此類活動的打擊揭示了外匯犯罪的新趨勢。犯罪分子正在采用更復(fù)雜的方法，包括“反擊”模式，即國內(nèi)外資金獨立轉(zhuǎn)移以逃避監(jiān)管審查。

利用虛擬貨幣和社交媒體進(jìn)行非法金融活動給執(zhí)法機構(gòu)帶來了新的挑戰(zhàn)。

最高人民檢察院和國家外匯管理局強調(diào)，他們堅定不移地致力于金融安全。這項合作旨在營造一個打擊非法跨境金融活動的高壓環(huán)境，確保中國金融體系的穩(wěn)健性和完整性。

12月24日，有報道在中國社交平臺上流傳，表明發(fā)現(xiàn)一家非法銀行使用加密貨幣繞過外匯監(jiān)管。

國家外匯管理局青島分局官員徐曉澄清說，地下錢莊正在購買虛擬貨幣，然后通過海外交易平臺出售，以獲得所需的外幣。這種活動構(gòu)成非法兌換人民幣和其他外幣。

據(jù)報道，在調(diào)查期間，官員繳獲了價值2.8萬美元的數(shù)字貨幣，相當(dāng)于20萬人民幣。沒收的資產(chǎn)包括Tether、Litecoin（LTC）等。該非法計劃涉及通過17個不同地區(qū)的1000多個銀行賬戶轉(zhuǎn)移超過22億美元（合158億人民幣）的資金。